Financial Crimes Quality Control Analyst
Location
United States
Posted
11 days ago
Salary
0
Seniority
Mid Level
No structured requirement data.
Job Description
Financial Crimes Quality Control Analyst
Ameris Bank
Role Description Responsible for playing an important role within the Financial Crimes Compliance group by performing Quality Control oversight of alert assessments, case investigations, EDD reviews, and/or SAR reviews. This role will ensure the Bank performs effective QC oversight, identifying, documenting, reporting and tracking regulatory and policy violations as well as significant risk issues to the Investigations team supervisor and other AML Management. Performs other projects and duties as assigned. - Conduct reviews of alert assessments, case investigations, EDD reviews, and/or SAR reviews and other documents as a secondary control to determine appropriate analysis was performed. - Perform CTR reviews and/or approvals. - Report and track quality control results. - Determine necessary follow-up action relating to findings resulting from quality control reviews. - Draft quality control scorecards to report summaries to management. - Provide feedback to AML operations staff as well as management. - Provide coaching and training to AML operations staff on QC and industry topics periodically. - Act as the Bank's designated mandated reporter with regard to Elder Financial Exploitation reports by state. - Perform QC reviews on department reports as needed. - Analyze and communicate proposed enhancements to address identified risks or gaps in processes. - Stay current with money laundering and terrorist financing behaviors, trends, patterns and typologies. - Stay current with rules, laws and regulations. Qualifications - Computer literacy and proficiency in Microsoft Office suite. - Working knowledge of a bank operating environment and applicable systems preferred. - Working knowledge and understanding of BSA/AML rules, laws and regulations including the USA PATRIOT Act. - Sound oral and written communication skills. - Sound critical thinking ability. - Sound analytical, problem solving and organizational skills. - Ability to be a self-starter. - Ability to build relationships. Requirements - 2 – 5 years direct AML experience required. - Bachelor’s degree in Economics, Accounting, Finance, Criminal Justice or related field required. - Certified Anti-Money Laundering (CAMS) certification strongly preferred. Benefits - Medical, Dental and Vision Insurance - Ameris Bank absorbs a major portion of the cost of healthcare. You become eligible for coverage on the first of the month following 30 days of employment. - Life Insurance provided at no additional cost to employees. - Accidental Death & Dismemberment Coverage. - Long-Term Disability Coverage. - Paid Sick and Vacation Leave. - 11 Holidays. - Volunteer/Service Day. - Employee Stock Purchase Plan. - 401(k) Retirement Plan - Ameris Bank matches 50% of your first 8% of contributions to the plan. - Flexible Spending Accounts. - Health Savings Account. - Health Reimbursement Arrangement. - Supplemental Life & Other Insurance Plans. - Identity Theft Protection. - Pet Insurance. - Legal Insurance. - Employee Assistance Program. - Employee Advocacy Program. - Tickets at Work (Entertainment discounts for Ameris Bank Employees). - AT&T Employee Discount. - Wellness Discounts for Medical Premiums and Other Rewards. - Employee Referral Incentive. - Education Assistance. - Employee Resource Groups.
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Senior Product Manager, KYC – Fraud & Risk
TruliooTrulioo delivers comprehensive global services for online identity verification from its headquarters in Vancouver, British Columbia, Canada. The funded startup
• Own and continuously evolve the multi-quarter product roadmap for KYC fraud and risk solutions, balancing customer urgency, business value, and technical feasibility. • Define product vision aligned with Trulioo's broader platform strategy, contributing to internal roadmap communications and external partner/customer conversations. • Conduct rigorous market evaluations and competitive analyses to recommend build, partner, or buy decisions with clear rationale. • Identify and seize whitespace opportunities in consumer identity fraud, KYC compliance, and risk decisioning — bringing forward new product bets that could materially expand Trulioo's addressable market. • Serve as the primary voice of the customer, regularly conducting discovery interviews with enterprise clients across financial services, fintech, payments, and regulated industries. • Collect and synthesize qualitative and quantitative feedback to surface unmet needs, validate hypotheses, and inform prioritization decisions. • Partner with Sales and Business Development to engage prospects early in the sales cycle, representing the product and gathering signals on market demands. • Monitor product performance metrics, client feedback loops, and support escalations to drive continuous improvement post-launch. • Lead cross-functional squads — Engineering, Data Science, Design, Legal, and Compliance — to deliver fraud and risk capabilities within expected timelines using agile methodologies. • Partner closely with ML and Data Science teams to identify predictive signals, validate model performance, define feedback loops, and deliver explainable risk scores that drive adoption. • Decompose complex product problems into incremental delivery milestones, managing trade-offs transparently with stakeholders. • Communicate product vision, roadmap updates, and strategic changes clearly to diverse audiences, including executive leadership and external clients.
• Taking ownership of complex FinCrime Business Banking tasks • Writing, reviewing, and submitting high-quality Suspicious Activity Reports (SARs) • Maintaining a regular schedule on core investigative tasks • Actively coaching Investigators on complex financial crime typologies • Working closely with Operations Analysts to share emerging trends.
Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen Qualifications - Abitur, abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise
Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen Qualifications - Abitur oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise

