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Due Diligence Analyst
Location
United Kingdom
Posted
30 days ago
Salary
0
Seniority
Junior
Job Description
Due Diligence Analyst
Avantia Law
• Prepare open source screening reports including research, desktop review, background checks and risk analysis on corporate entities and individuals. • Conduct research, screening and performing in-depth checks on businesses and individuals against global databases. This includes (but not limited to) searching for sanctions hits & watchlists, PEP, adverse media and source of wealth. • Interpreting screening results, assess regulatory compliance, and identify potential risks and red flags. • Producing clear and concise risk summaries and scorecards, highlighting key findings and recommendations for further action. • Being the point of contact for client queries, managing their compliance processes end to end and to deadlines. • Working with other Avantia lawyers and analysts, reviewing the work of more junior team members and assisting with training when required.
Job Requirements
- 1+ years experience conducting desktop review and related research at a business risk provider or equivalent
- Bachelors degree at 2.1 or above
- Experience working with asset management, investment banking or other FS clients highly desirable
- Ability to analyse data and information to identify potential risks
- Strong commercial awareness with a solutions-first approach and strong attention to detail
- Happy working to strict turnaround times and deadlines
- Familiarity with screening tools (e.g. Dow Jones or World-Check) valuable (but not essential)
- Excellent written and verbal communication skills, with the ability to present findings clearly and effectively
Benefits
- 25 days holiday + UK Bank Holidays + 1 Day off for your birthday
- Remote first (anywhere in the UK) or choose to work from our lovely London Bridge office.
- Private medical and dental insurance.
- Annual subscription to your choice of Calm or Headspace
- Early finish Fridays in the summer
- Pension scheme (enhanced after 1 year service)
- Enhanced family friendly policies after 1 year
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Role Description Você fará parte da Vice-Presidência de Estratégia de um dos maiores grupos de educação do país, atuando no núcleo estratégico responsável por direcionar decisões de portfólio, expansão e posicionamento de marcas. Buscamos alguém com olhar analítico e visão de negócio, capaz de transformar dados em direcionadores estratégicos e atuar como elo entre diferentes áreas da companhia. Como será seu dia a dia como educador(a): - Realizar análises de mercado, concorrência e tendências do setor educacional, apoiando decisões estratégicas da companhia. - Construir e acompanhar estudos de portfólio (abertura, manutenção e descontinuação de cursos), considerando atratividade, sustentabilidade e posicionamento de marca. - Apoiar análises de expansão geográfica e novos mercados, avaliando potencial de demanda e viabilidade. - Desenvolver materiais executivos, dashboards e apresentações para fóruns estratégicos e comitês. - Atuar como articulador entre áreas (acadêmico, comercial, marketing, operações e regulatório), garantindo consistência nas análises e decisões. - Apoiar a construção de direcionadores estratégicos para posicionamento de marcas e ofertas educacionais. - Traduzir dados complexos em insights claros e acionáveis para tomada de decisão. Qualifications - Ensino superior completo (preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia, Estatística ou áreas correlatas). - Pós-graduação será considerada diferencial. - Experiência com análise de dados e construção de insights estratégicos e apresentações executivas. - Perfil comportamental com pensamento crítico e capacidade analítica. - Organização e disciplina na execução. - Boa comunicação, capacidade de influência e perfil colaborativo. - Facilidade de interação entre áreas. - Proatividade e senso de dono. Requirements - Domínio de Excel avançado e Power BI. - Desejável conhecimento em Python e SQL. - Conhecimento em análise de mercado, inteligência competitiva ou planejamento estratégico. - Familiaridade com bases de dados e indicadores de performance. Benefits - Home office - de segunda a sexta, das 8h às 18h, com 1h de intervalo. - Diversidade e inclusão fazem parte da nossa essência. - Valorizamos talentos independentemente de cor, idade, gênero, orientação sexual, origem, religião ou qualquer outra característica individual. - Se você deseja contribuir com propósito e gerar impacto positivo por meio da educação, queremos conhecer você.
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Capital Bank MarylandCapital Bank, established in 1999, is a publicly traded company with over $2.43 billion in assets. The bank operates five branches in the greater Washington, DC, and Baltimore, Mar
• Review and clear fraud alerts generated from monitoring systems related to wires, ACH, online banking activity, check fraud, and other transactional fraud typologies, in accordance with established procedures and service-level expectations. • Analyze transactional activity to determine whether alerts represent legitimate customer behavior or potential fraud, using available system data, customer profiles, and prior account history. • Document investigative findings clearly and consistently within case-management systems, ensuring accurate decisioning, rationale, and audit-ready records. • Escalate suspicious or confirmed fraud activity in a timely manner to senior analysts, fraud management or other appropriate stakeholders based on defined escalation criteria. • Collaborate with internal partners (e.g., operations, customer service, wire teams) as needed to obtain additional information or support timely fraud resolution. • Comply with all bank policies, procedures and regulatory requirements related to fraud detections, documentation and customer protection.
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