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Head of Financial Crime Compliance
Location
Worldwide
Posted
1 day ago
Salary
0
Seniority
Lead
Job Description
Head of Financial Crime Compliance
Reap
• Own and maintain the Group Financial Crime Compliance framework, policies and standards. • Lead enterprise-wide AML/CFT risk assessments across all jurisdictions. • Define financial crime risk appetite, governance standards and oversight mechanisms. • Drive FCC maturity, audit readiness and remediation programmes. • Oversee higher-risk client and transaction reviews. • Provide guidance on sanctions, PEP, adverse media and financial crime escalations. • Govern transaction monitoring, sanctions screening and ongoing due diligence frameworks. • Review complex investigations and oversee SAR/STR decision-making. • Own transaction monitoring governance, typology development and detection optimisation. • Identify emerging financial crime risks and recommend enhancements to controls and detection capabilities. • Provide oversight of financial crime requirements across sponsor programmes. • Act as a key point of contact for regulators, auditors and external stakeholders on financial crime matters. • Build organisational capability through training, awareness and continuous development.
Job Requirements
- 12–15+ years' experience in AML/CFT, financial crime compliance or regulatory compliance.
- Proven experience as an MLRO, AMLCO or Head of AML/CFT within a regulated financial institution.
- Experience building and scaling compliance functions across multiple jurisdictions.
- Experience supporting Visa or Mastercard programmes is highly desirable.
- Experience with digital assets, stablecoins or fintech products is advantageous.
- Deep knowledge of AML/CFT regulations, FATF standards and risk-based compliance frameworks.
- Strong expertise in transaction monitoring, sanctions screening, investigations and financial crime risk management.
- Strong understanding of SAR/STR requirements, EDD and ongoing due diligence.
- Leadership and people management experience.
- Experience engaging regulators, auditors, boards and senior stakeholders.
- Strong cross-functional collaboration skills across Product, Commercial, Operations and Engineering.
- Experience with leading KYC, KYB, transaction monitoring and blockchain analytics platforms.
- Strong understanding of compliance reporting, management information and data-driven decision-making.
- Experience overseeing AI or machine learning applications within compliance, risk or financial crime functions.
Benefits
- Flexible remote work environment with a global, collaborative team.
- Insurance coverage after probation.
- Reap Card stipend.
- Use of AI tools at work — and the space to learn, experiment, and grow with them.
- A culture of innovation, inclusion, and continuous learning.
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Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Qualifications - Abitur oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen
Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen Qualifications - Abitur, abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise
Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Benefits - Umfassende Einarbeitung und regelmäßige Weiterbildungen - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktive, leistungsorientierte Vergütung (ab 2.400 € – 3.400 € pro Monat, nach oben offen) - Keine Deckelung des Einkommens – dein Erfolg bestimmt dein Gehalt - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen Requirements - Abitur oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise
Role Description Werde Teil unseres Teams! Du hast Bock auf Menschen statt langweilige Bürojobs? Du möchtest gutes Geld verdienen, dich persönlich weiterentwickeln und einen Job, der wirklich Sinn macht? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir helfen Menschen dabei, ihre finanzielle Zukunft clever zu gestalten – ehrlich, individuell und auf Augenhöhe. Egal ob Vermögensaufbau, Absicherung, Immobilien oder Altersvorsorge: Wir finden Lösungen, die wirklich passen. Und dafür suchen wir motivierte Persönlichkeiten, aus der Bank, aus der Branche oder als Quereinsteiger (mit Start vom Nebenberuf in den Hauptberuf - mit Probefahrt), die Lust haben, gemeinsam mit uns zu wachsen. Qualifications - Freude am Umgang mit Menschen. - Motivation und Lernbereitschaft. - Selbstständige Arbeitsweise. - Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. - Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. - Erfahrung im Finanzbereich ist ein Plus, aber keine Voraussetzung. - Interesse an wirtschaftlichen Themen und ein bewusster Umgang mit Geld. Requirements - Du berätst Menschen rund um ihre finanzielle Zukunft. - Du entwickelst individuelle Finanzkonzepte. - Du betreust deine Kunden langfristig und persönlich. - Du baust dir deinen eigenen Kundenstamm auf. - Du arbeitest digital, flexibel und lösungsorientiert. Benefits - Bei uns bekommst du keinen klassischen 9-to-5-Job, sondern die Chance, dir etwas Eigenes aufzubauen – mit einem starken Team im Rücken. - Wir investieren in deine Ausbildung, fördern deine Stärken und begleiten dich auf deinem Karriereweg. - Flexible Arbeitszeiten – du planst deinen Tag selbst. - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit leistungsorientierter Vergütung. - Intensive Einarbeitung – Vorkenntnisse sind kein Muss. - Kostenfreie Aus- und Weiterbildungen. - Modernste Arbeitsweise mit digitalen Tools. - Ein junges, motiviertes Team mit echtem Zusammenhalt. - Persönliche Entwicklung statt Stillstand. - Karrierechancen ohne starre Hierarchien.
