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AML Officer

Financial CrimeFinancial CrimeFull TimeRemoteSeniorTeam 51-200Since 2011H1B No SponsorCompany SiteLinkedIn

Location

United States

Posted

7 days ago

Salary

0

Seniority

Senior

Bachelor Degree5 yrs expEnglish

Job Description

AML Officer

BitPay

• Financial Crimes Compliance Operations • Maintain in-depth knowledge of U.S., Canada, and EU AML and sanctions laws and regulations. • Draft and maintain FCC programs and standard operating procedures with input from key stakeholders, promoting cross-functional alignment. • Lead daily operations related to FCC including oversight of systems, KPIs, monitoring SLAs, and reviewing/approval of escalations. • Responsible for quality control over FCC operations including, but not limited to SAR filings, watchlist screening, KYC reviews, and EDD reviews. • Lead testing and tuning of compliance systems and controls. • Assist with model validations in line with NYDFS 504 requirements. • Prepare and assist management with applicable reporting. • Communicate FCC requirements with cross functional stakeholders to ensure compliance, fostering collaborative relationships. • Assist with the AML and Sanctions risk assessments. • Develop and deliver training across the company to ensure adequate knowledge of laws, regulations, and best practices. • Support regulations examinations, audits, and requests for information including coordination of responses and remediation efforts.

Job Requirements

  • At least 5 years of financial crimes compliance operations experience, including KYC, sanctions, and AML investigations
  • Demonstrated leadership experience in financial crimes compliance operations, including oversight of operational workflows, compliance program initiatives, stakeholder management, and process improvement efforts.
  • Direct experience with NYDFS Part 504 requirements preferred
  • Experience supporting regulatory examinations, external audits and remediation efforts.
  • Hands-on experience with leading third party compliance tools (e.g. Blockchain monitoring tools, AML case management software)
  • Strong communication skills across various levels of an organization.
  • High level of integrity and professional judgment in handling compliance matters.
  • Strong problem solving skills with a proven ability to handle complex compliance issues.
  • Accountability and initiative in a fast-paced environment.
  • Strong attention to detail and a commitment to delivering high-quality work.
  • Team-oriented with a focus on supporting collective success.
  • Crypto industry experience is required.
  • Proficiency with Google Suite products.
  • Bachelor's degree or equivalent work experience.
  • Compliance certification(s) such as CAMs, CGSS, or CFE required.

Benefits

  • Collaborate with a team of intelligent, enthusiastic individuals.
  • Thrive in a rapidly expanding crypto company with global reach, where your contributions make a tangible impact.
  • Work remote with a generous vacation policy, including the opportunity to take a sabbatical and select your own holidays.
  • Access to continuous learning and development opportunities, supported by professional development reimbursement.
  • Competitive salary package with comprehensive benefits, including fully covered medical and dental plans.
  • We also offer telemedicine, life insurance, disability insurance, vision coverage, 401k, travel assistance, and more.
  • Option to receive payment in cryptocurrency, along with a crypto match program.
  • Stock option awards available to all employees.
  • Home office allowance, reimbursement for internet/cell expenses, complimentary Amazon Prime and Spotify subscriptions.

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Oscilar logo

Product Manager – AML

Oscilar

AI Risk Decisioning™ platform that helps organizations manage onboarding, fraud, credit, and compliance risks

Financial Crime7 days ago
Full TimeRemoteTeam 51-200Since 2021H1B Sponsor

• AML operations teams are making high-stakes decisions on bad tooling. • You will own the product that earns trust with compliance teams. • At Oscilar, you'll have full product ownership of our AML and financial crimes suite. • You'll define what the system flags, why, and how those decisions evolve. • You think about alert routing, case assignment, and analyst productivity tooling. • You've seen what regulators look for in an MRA and you build product that holds up under that scrutiny. • You can speak fluently to a data engineer about what data the models need and why, and to a compliance officer about what the model's output means and how it was derived.

United States

Role Description - Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in allen Fragen der Finanzplanung - Ermittlung individueller Bedürfnisse und Entwicklung passgenauer Lösungen (z. B. zu Versicherungen, Altersvorsorge, Baufinanzierung, Investments) - Aktive Pflege und Ausbau deines eigenen Kundennetzwerks - Regelmäßige Markt- und Produktanalyse, um stets die besten Optionen bieten zu können - Selbstständige Terminvereinbarung und eigenverantwortliche Gestaltung Deiner Arbeitsabläufe Qualifications - Du hast Lust, Dich beruflich neu zu orientieren und besitzt ein ausgeprägtes Interesse an Finanzthemen - Quereinsteiger oder Branchenkenner – wichtig ist Deine Motivation und Lernbereitschaft - Freude an Beratung und Kommunikation mit Kundinnen & Kunden – auch am Telefon und digital - Gutes Gespür für Menschen und Zahlen, kombiniert mit Zielstrebigkeit und Eigeninitiative - Sicherer Umgang mit PC und gängigen Software-Tools Benefits - Intensive Einarbeitung und praxisorientierte Schulungen, damit Du von Anfang an erfolgreich durchstarten kannst - Flexible Zeiteinteilung und die Möglichkeit, Dein Arbeitspensum selbst zu gestalten - Attraktives Vergütungsmodell auf Provisionsbasis mit überdurchschnittlichen Verdienstperspektiven - Zugang zu unserem umfangreichen Produktportfolio und professionellen Beratungstools - Ein starkes Netzwerk von Experten, die Dich unterstützen - Regelmäßige Weiterbildungen und Coachings

Germany

Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen Qualifications - Abitur, abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise

Germany
Job Closed

Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Qualifications - Abitur oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen

Germany
Job Closed