Job Closed
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Accept Bitcoin and cryptocurrency payments with zero price volatility risk.
AML Analyst, Transaction Monitoring
Location
United States
Posted
7 days ago
Salary
0
Seniority
Senior
Job Description
AML Analyst, Transaction Monitoring
BitPay
• Monitor transactions and account activity to identify unusual patterns and potential money laundering risks • Conduct sanctions screening and support related investigations • Review merchant activity to ensure alignment with internal policies and regulatory expectations • Respond to subpoenas and requests from law enforcement and regulatory agencies • Assist with internal investigations and collaborate with legal and compliance teams as needed • Draft clear and comprehensive reports, including documentation of suspicious activity and investigative outcomes • Maintain and update compliance policies and procedures, particularly those relating to suspicious activity monitoring, sanctions enforcement, and regulatory reporting • Support internal audits and testing functions related to AML compliance • Provide guidance to internal teams on appropriate action related to high-risk behavior or accounts • Communicate effectively with stakeholders, including senior leadership, on compliance issues and risk exposure • Participate in cross-functional projects to improve and strengthen the company’s compliance framework • Other duties as assigned
Job Requirements
- 3+ years of experience in an AML compliance role, preferably in the crypto industry
- Blockchain tracing/analytics experience or Blockchain Analytic certifications is a plus
- Strong analytical, research, and critical thinking skills
- Excellent written and verbal communication abilities
- Exceptional attention to detail and accuracy
- Self-motivated with the ability to adapt and manage priorities in a dynamic environment
- Team-oriented with a collaborative mindset and positive attitude
- ACAMS or similar AML certifications is preferred
- Pre-law coursework or relevant experience is a plus
Benefits
- Collaborate with a team of intelligent, enthusiastic individuals.
- Thrive in a rapidly expanding crypto company with global reach, where your contributions make a tangible impact.
- Work remote with a generous vacation policy, including the opportunity to take a sabbatical and select your own holidays.
- Access to continuous learning and development opportunities, supported by professional development reimbursement.
- Competitive salary package with comprehensive benefits, including fully covered medical and dental plans.
- We also offer telemedicine, life insurance, disability insurance, vision coverage, 401k, travel assistance, and more.
- Option to receive payment in cryptocurrency, along with a crypto match program.
- Stock option awards available to all employees.
- Home office allowance, reimbursement for internet/cell expenses, complimentary Amazon Prime and Spotify subscriptions.
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Product Manager – AML
OscilarAI Risk Decisioning™ platform that helps organizations manage onboarding, fraud, credit, and compliance risks
• AML operations teams are making high-stakes decisions on bad tooling. • You will own the product that earns trust with compliance teams. • At Oscilar, you'll have full product ownership of our AML and financial crimes suite. • You'll define what the system flags, why, and how those decisions evolve. • You think about alert routing, case assignment, and analyst productivity tooling. • You've seen what regulators look for in an MRA and you build product that holds up under that scrutiny. • You can speak fluently to a data engineer about what data the models need and why, and to a compliance officer about what the model's output means and how it was derived.
Role Description - Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in allen Fragen der Finanzplanung - Ermittlung individueller Bedürfnisse und Entwicklung passgenauer Lösungen (z. B. zu Versicherungen, Altersvorsorge, Baufinanzierung, Investments) - Aktive Pflege und Ausbau deines eigenen Kundennetzwerks - Regelmäßige Markt- und Produktanalyse, um stets die besten Optionen bieten zu können - Selbstständige Terminvereinbarung und eigenverantwortliche Gestaltung Deiner Arbeitsabläufe Qualifications - Du hast Lust, Dich beruflich neu zu orientieren und besitzt ein ausgeprägtes Interesse an Finanzthemen - Quereinsteiger oder Branchenkenner – wichtig ist Deine Motivation und Lernbereitschaft - Freude an Beratung und Kommunikation mit Kundinnen & Kunden – auch am Telefon und digital - Gutes Gespür für Menschen und Zahlen, kombiniert mit Zielstrebigkeit und Eigeninitiative - Sicherer Umgang mit PC und gängigen Software-Tools Benefits - Intensive Einarbeitung und praxisorientierte Schulungen, damit Du von Anfang an erfolgreich durchstarten kannst - Flexible Zeiteinteilung und die Möglichkeit, Dein Arbeitspensum selbst zu gestalten - Attraktives Vergütungsmodell auf Provisionsbasis mit überdurchschnittlichen Verdienstperspektiven - Zugang zu unserem umfangreichen Produktportfolio und professionellen Beratungstools - Ein starkes Netzwerk von Experten, die Dich unterstützen - Regelmäßige Weiterbildungen und Coachings
Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen Qualifications - Abitur, abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise
Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Qualifications - Abitur oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen

